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【群馬】25歳、71歳女性と偽装結婚

読売新聞
2003年4月

県警、パキスタン人ら3容疑者を逮捕
 県警警備一課と大間々署は十五日、パキスタン国籍で勢多・東村花輪、自動車販売業ミヤ・モハマッド・バックス(35)、新里村新川、飲食店経営松島清恵(33)、清恵容疑者の母で同所、無職松島つる江(71)の三容疑者を、公正証書原本不実記載・同行使の疑いで逮捕した。

 調べによると、三容疑者は、知人のパキスタン国籍で藪塚本町大原、工員ファヤズ・アハマド容疑者(25)(公正証書原本不実記載・同行使容疑で既逮捕)と共謀、昨年十一月五日、大間々町役場で、ファヤズ、つる江両容疑者の虚偽の婚姻届を提出し、戸籍簿に間違った記載をさせた疑い。

 ファヤズ容疑者は昨年四月に観光ビザで来日したが、同七月にビザが切れていた。
調べに対し「日本在留資格が欲しかった」と偽装結婚を図ったことを認めている。

 つる江容疑者とは同居しておらず、同容疑者に生活費として毎月五万―十万円を渡すなど、三容疑者にこれまで計百万円以上を支払っていた。

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輸出免税悪用、消費税不正還付容疑でパキスタン人

輸出免税悪用、消費税不正還付容疑でパキスタン人2人逮捕
YOMIURI ONLINE(読売新聞)
2007/06/14

 ロシアへ中古車を多数輸出したという偽の確定申告をし、税務署から消費税約7200万円を不正に還付させたとして、富山地検は14日、いずれもパキスタン国籍で中古車販売業の、富山市寺、バット・イシュファーク(46)と同市粟島町、アリ・ルスタム(38)の両容疑者を消費税法違反と地方税法違反の疑いで逮捕した。

 調べでは、両容疑者は商品を海外に輸出する際に仕入れにかかった消費税が還付される「輸出免税制度」を悪用。05年7月ごろから06年10月ごろにかけて、ロシアに中古車を多数輸出したように装って虚偽の確定申告書を提出し、富山税務署に還付させた疑い。

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小さな港にこだわって不正輸出発覚!?パキスタン人

小さな港にこだわって不正輸出発覚!? パキスタン人のブローカー2人を逮捕
2002年11月7日(木) 12時00分
http://response.jp/article/2002/11/07/20676.html

警視庁と宮城県警の合同捜査班は7日、盗難車を中東方面に不正輸出していたとしてパキスタン人の中古車販売業の男2人を盗品等有償譲り受けの疑いで逮捕したことを明らかにした。すでに窃盗罪で起訴されている日本人の協力者が“仕入れた”クルマを安価で譲り受け、次々に輸出していた。

合同捜査班の調べによると、この男は昨年3月、すでに窃盗罪で起訴されている日本人の男から時価500万円相当のトヨタ『ランドクルーザー100』を30万円で譲り受け、宮城県の塩釜港から中東のドバイに輸出しようとしていた。

積荷が全てランドクルーザーであること、横浜運輸支局が発行した登録事項証明書が添付されていること、そして神奈川県の業者であるにも関わらず規模の小さな塩釜港からの輸出を行おうとしたことなどが税関職員の目に留まり、この職員が宮城県警に届け出たことで発覚した。

この際に関与していた5人を検挙し、窃盗や盗品等有償譲り受けの疑いで逮捕して取り調べていた。が、当初は「盗難車であることは知らない」と供述していたが、仕入れ役の日本人が別件で逮捕され、外国人にクルマを安価で卸したと供述していること。クルマに添付されていた登録事項証明書が偽造であったことや、 2人の事務所から押収したフロッピーディスクに盗難手配されたクルマの車台番号の改ざん記録が残されていたことが判明。容疑が固まったとして今回改めて逮捕した。

この男らは横浜港から中東に向け、数百台のクルマを輸出していたという記録が税関に残されており、その半数程度は盗難した新車同様のクルマだったとみられている。昨春から横浜港での輸出審査が厳しくなったため、規模の小さな塩釜港にスイッチしたものとみて、経緯などを追及していくという。

クルマのような工業製品の場合、通常の輸出には大型貨物船の乗り入れ可能な仙台港を使うのだが、この2人は魚介類を水揚げすることで知られる塩釜港にこだわったことも発覚の一因になった可能性が高い。
《石田真一》

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