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「地下銀行」5年で15億送金か

「地下銀行」5年で15億送金か
パキスタン人容疑者逮捕
(2011年10月5日 読売新聞)

 不正な“地下銀行”を営んだとして、県警は4日、パキスタン国籍のさいたま市南区内谷、会社役員ミアン・リズワヌ・ナディーム容疑者(39)を銀行法違反(無免許営業)容疑で逮捕した。県警は、ミアン容疑者が約5年にわたり、関東や甲信越を中心に延べ約1800人から約15億円の送金依頼を受けていたとみて調べている。

 発表によると、ミアン容疑者は8月下旬~9月上旬、蕨市と相模原市のパキスタン人男性計2人から計4万5000円の送金依頼を受け、現地にいる男性らの親族に、不正に金を渡した疑い。調べに対し、ミアン容疑者は「月7万~3万円の報酬が、現地にいる自分の親族に渡るので、やった」との内容の供述をしている。

 ミアン容疑者は送金依頼を受けると、パキスタン側の組織にその旨を指示。あらかじめ現地に保管されていた現金が、送金先に現地通貨で渡る仕組みになっていた。

 保管されていた現金の原資は、日本の貿易会社から現地の会社に輸出された中古車や重機の取引代金とみられている。振り込みを依頼してからパキスタンで現金を受け取るまでの日数は1~2日で、県警は、正規の銀行取引より便利だとして、多くのパキスタン人が利用していたとみている。
(2011年10月5日 読売新聞)
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